非法融资诈骗案件追回资金应该如何退还给受害人?

发布网友 发布时间：2022-04-20 16:22

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热心网友 时间：2023-08-02 23:52

诈骗案件中的赃款不是由*退给受害人的，诈骗案中赃款被*机关追回的，应当退还给受害者。查找不到赃款的，应当上缴财库。
《规定》明确了“电信网络新型违法犯罪案件”、“冻结资金”等概念的内涵定义，指出电信网络新型违法犯罪案件是指不法分子利用电信、互联网等技术，通过发送短信、拨打电话、植入木马等手段，诱骗(盗取)被害人资金汇(存)入其控制的银行账户，实施的违法犯罪案件。冻结资金是指*机关依照法律规定对特定银行账户实施冻结措施，并由银行业金融机构协助执行的资金。
《规定》要求*机关要依照法律、行*规和本《规定》职责、范围、条件和程序，坚持客观、公正、便民的原则，实施涉案冻结资金返还工作。*机关负责查清被害人资金流向，及时通知被害人，并对权属明确的被害人财产作出资金返还决定，实施返还。银行业金融机构要依照有关法律、行*规和《规定》，及时协助*机关实施涉案冻结资金返还工作。银行业监督管理机构负责督促、检查辖区内银行业金融机构协助查询、冻结、返还工作，并就执行中的问题与*机关进行协调。
《规定》明确，冻结资金由*机关区分不同情况按以下方式返还：
1.冻结账户内仅有单笔汇(存)款记录，可直接溯源被害人的，直接返还被害人；
2.冻结账户内有多笔汇(存)款记录，按照时间戳记载可以直接溯源被害人的，直接返还被害人；
3.冻结账户内有多笔汇(存)款记录，按照时间戳记载无法直接溯源被害人的，按照被害人被骗(盗)金额占冻结在案资金总额的比例返还。
法律依据
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条　【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二百六十七条　【抢夺罪】抢夺公私财物，数额较大的，或者多次抢夺的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
【抢劫罪】携带凶器抢夺的，依照本法第二百六十三条的规定定罪处罚。